Seminar B3

Update 2019: Befolgung der aktuellen/ künftigen Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung, neue Herausforderungen für FI – Weiterbildungsseminar

Datum, Zeit, Ort
13.11.2019, 13.30 – 17.30 Uhr, Hotel Glockenhof, Zürich

Zielgruppe
Mitarbeitende, Compliance-Mitarbeitende, Delegierte, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären, die bereits Kenntnisse im Geldwäschereirecht haben

Seminarziel
Das Wissen der Seminarteilnehmenden wird aktualisiert und aufgefrischt, insbesondere durch die Bearbeitung von Fällen aus der Praxis

Inhalt
1. Update Geldwäscherei-Bekämpfung, neue Pflichten für FI im
    Zusammenhang mit dem revidierten Geldwäschereirecht

2. Ausgewählte Themen bei der Anwendung der GwV-FINMA
    und der VSB 2016/20

3. Zusammenarbeit, neue Pflichten und Rechte zwischen Bank
    und EAM

4. Aktuelle Geldwäschereifälle, Fallbeispiele, Aufgaben
    und Lösungen

5. Die straf-, steuer- und aufsichtsrechtliche Verantwortung
    des FI und seiner Mitarbeitenden

 

Referent
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M., PD-CONSULTING GmbH

 

>> Seminarkonditionen

 

Letztes Registrierungs-Datum: 10.11.2019

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