Seminar DUFI C1.2

Update 2019: Geldwäscherei-Bekämpfung, neue Herausforderungen für FI – Weiterbildungsseminar

Datum, Zeit, Ort
17.10.2019, 13.30 - 17.30 Uhr, Hotel Glockenhof, Zürich

Zielgruppe
Mitarbeitende, die GwG-relevant tätig sind, Compliance-Mitarbeitende, interne und externe Prüfer von Finanzintermediären (FI), die der Aufsicht der FINMA direkt unterstellt oder einer SRO angeschlossen sind und die bereits Kenntnisse über das Geldwäschereirecht haben.

Seminarziel
Das Wissen der Seminarteilnehmenden wird aktualisiert und aufgefrischt, insbesondere durch die Bearbeitung von Fällen aus der Praxis.

Inhalt

1. Das Geldwäschereirecht der Schweiz im Überblick,
     neue Pflichten für FI im Zusammenhang mit dem
     revidierten Geldwäschereirecht

2. Ausgewählte Themen bei der Anwendung der
    GwV-FINMA

3. Aktuelle Geldwäscherei-Fälle, Aufgaben und Lösungen

4. Die neue Aufsicht über FI nach FIDLEG und FINIG,
    Handlungsbedarf für FI

5. Die Folgen der Nichtbeachtung der Vorschriften

6. Fallbeispiele, Aufgaben und Lösungen

 

Referent
Philippe Dové, Fürsprecher, LL.M., PD-CONSULTING GmbH

 

>> Seminarkonditionen

 

Letztes Registrierungs-Datum: 14.10.2019

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